近期事件
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2026
康涅狄格州因无牌债务重谈对CDS Financial处以120万美元罚款
康涅狄格州银行监管专员豪尔赫·佩雷斯（Jorge Perez）于2026年10月6日对CDS Financial发布停止令并处以120万美元民事罚款，原因是其在未持有适当执照的情况下与至少12名康涅狄格州债务人进行债务重谈。该机构还对CDS Financial的管理人员兼控制人David Lugo和Kevin Lugo分别处以60万美元和30万美元的民事罚款。命令称，该公司收取超过允许上限的费用，所签合同缺少州要求的三天解约权披露，并实施欺诈或误导康涅狄格州债务人的计划，包括挪用从债务人银行账户扣划的资金。
2026
康涅狄格州银行监管专员责令CDS Financial及其管理人员退款并交出非法所得
据文章报道，康涅狄格州银行监管专员豪尔赫·佩雷斯（Jorge Perez）于2026年8月18日对CDS Debt Relief LLC（d/b/a CDS Financial）及其管理人员兼控制人David Lugo和Kevin Lugo发布命令，责令该公司及两名管理人员退款并交出非法所得。命令称，CDS Financial在未取得所需执照的情况下与至少12名康涅狄格州债务人进行或提议进行债务谈判，收取超过《最高费用表》允许的费用，所签合同缺少州要求的三天解约权披露，并挪用从债务人银行账户扣划的资金。该调查始于2024年8月15日的一起投诉。由于被告未在规定期限内申请听证，指控被视为成立，该命令于9月9日成为永久性命令。