CWM FX

CWM FX 是一家总部位于伦敦的外汇交易公司，隶属于 CWM 集团。其办公地点位于伦敦主教门110号的赫伦大厦（现常被称为 Salesforce 大厦），并自称提供在线外汇交易及相关投资机会。其交易业务使用由 Leverate Financial Services Limited 提供的白标平台，该公司是一家受塞浦路斯证券交易委员会监管的塞浦路斯投资公司。该平台被描述为采用直通式处理模式，允许零售客户交易货币对和差价合约（CFD）。 该品牌通过积极的营销和体育赞助在英国声名鹊起。其合作伙伴包括切尔西足球俱乐部，CWM FX 被宣传为该俱乐部的在线外汇交易合作伙伴，此外还涉及拳击、摩托车赛、橄榄球和赛车等赞助。它还被命名为伦敦船展的冠名赞助商，该展会计划从2015年起使用 CWM FX 伦敦船展的名称。公司寻求扩张计划，包括据报道涉及曼彻斯特的计划，同时建立了一个比传统零售外汇中介大得多的公众形象。 CWM FX 的业务在2015年3月受到严重审查。伦敦金融城警察于3月3日突击搜查了该公司办公室，13人因涉嫌虚假陈述欺诈、共谋欺诈和洗钱而被捕。逮捕与一项据称承诺投资者每月5%回报的产品有关。公司的交易活动被暂停，Leverate 在突击搜查后终止了白标交易平台的访问权限。当时，被捕者获保释，根据引用的报道，截至2015年6月15日，与这些逮捕相关的定罪尚未记录。CWM FX 对其活动的描述提出异议，并表示其被不公平地卷入关闭锅炉房欺诈的努力中。 随后的报道描述了一个据称与更广泛的 CWM 运营相关的5000万英镑庞氏骗局式投资计划。报道还提到据称针对英国廓尔喀社区成员，承诺每月回报。2016年，据报道318名索赔人起诉开曼群岛的 DMS 银行和该银行的一家英属维尔京群岛注册客户，声称与 CWM 集团投资相关的损失。这些指控和民事诉讼应与2015年逮捕相关的刑事定罪区分开来。 该品牌的创始人和集团代表人物是 Anthony Gregory Constantinou。Constantinou 此前曾参与其他公司，包括 AC Enterprises Limited 和 Aixia Limited，后者以 T4X Binary 或 T4X Signals 名义运营。金融行为监管局于2014年就 T4X 发出警告。Constantinou 于2016年在老贝利法院因两项性侵罪被单独定罪，并于当年12月被判处12个月监禁。该定罪涉及 Constantinou 个人，而非对 CWM FX 作为公司实体的定罪。 CWM FX 在2015年干预后不再作为正常交易品牌运作。其平台访问被终止，赞助关系被中断或结束，更广泛的 CWM 企业成为持续法律和媒体审查的对象。所提供的材料中没有可靠证据表明其后来复兴、被收购或出现继任品牌。

CWM FX 作为与更广泛的 CWM 集团相关的外汇交易部门或品牌出现，由 Anthony Gregory Constantinou 创立。该公司的公众形象建立在在线交易、零售准入和引人注目的赞助策略之上。其办公地点位于伦敦金融区的赫伦大厦，并使用 Leverate Financial Services Limited 提供的白标平台。Leverate 是一家受塞浦路斯证券交易委员会监管的塞浦路斯投资公司，该平台被描述为支持货币对和差价合约交易的直通式处理。 该公司通过金融服务和高知名度合作伙伴关系进行营销。CWM FX 成为切尔西足球俱乐部的在线外汇交易合作伙伴。它还赞助或支持拳击、CWM LCR Honda MotoGP 赛车队、Wigan Warriors 橄榄球联盟和 SV Racing 计划参加雷诺 Clio Cup。2014年11月，该公司被宣布为伦敦船展的冠名赞助商，该活动计划从2015年起使用 CWM FX 伦敦船展的名称。报道还描述了在曼彻斯特的扩张计划，表明该集团寻求扩大其在伦敦以外的商业存在。 该品牌的轨迹在2015年3月3日发生急剧变化，当时伦敦金融城警察突击搜查了 CWM FX 的办公室。13人因涉嫌虚假陈述欺诈、共谋欺诈和洗钱被捕。警方表示，此次行动旨在阻止他们认为持续进行的犯罪活动，并防止公众将资金投入 CWM 的管理基金产品，该产品据称承诺每月5%的利息。突击搜查导致交易暂停和 Leverate 交易平台安排的终止。被捕者获保释等待进一步调查；引用的材料指出，截至2015年6月15日，与这些逮捕相关的定罪尚未记录。 CWM FX 否认其是锅炉房欺诈，并辩称其被卷入针对涉嫌欺诈运营的更广泛行动。然而，媒体报道审查了 CWM FX、Belvedere Management 和离岸金融领域其他人物之间可能的联系。后果包括报道称涉嫌针对英国廓尔喀社区的投资计划，以及声称 CWM 大部分收入来自5000万英镑的涉嫌庞氏骗局。2016年7月，报道称318名投资者对开曼群岛的 DMS 银行和一家英属维尔京群岛注册客户提起诉讼，声称与 CWM 集团投资相关的损失。 该公司的赞助组合也受到影响。切尔西的关系在警方突击搜查后结束，而更广泛的赞助活动在交易运营中断和声誉恶化后难以维持。据报道，涉及 CWM LCR Honda MotoGP 车队的协议在媒体账户中价值630万欧元，但所提供的材料并未确定最终支付金额或最终合同结果。 Constantinou 后来的个人法律案件进一步损害了与 CWM 名称相关的公众形象。2016年10月，他在老贝利法院被判犯有两项性侵罪，并于2016年12月1日被判处12个月监禁。这是个人刑事定罪，不应被视为对 CWM FX 本身的定罪。所提供的来源未记录后续运营业务、公司复兴、收购或正式继任者。因此，CWM FX 最好被视为一个已停业或非运营的品牌，其历史意义主要在于一个高度宣传的外汇企业在警方行动、投资者指控和诉讼中崩溃。

• 2016

  据报道投资者提起诉讼

  [1]CWM FXen.wikipedia.org

  报道称，318人起诉 DMS 银行和一家相关的英属维尔京群岛注册客户，声称与 CWM 集团投资相关的损失。

• 2016

  安东尼·康斯坦丁努被定罪

  [1]CWM FXen.wikipedia.org

  康斯坦丁努因两项性侵罪被定罪，并被判处12个月监禁。

• 2015

  警方突击搜查和交易暂停

  [1]CWM FXen.wikipedia.org

  伦敦金融城警察于3月3日突击搜查了 CWM FX 的办公室，逮捕了13人，并扰乱了公司的交易运营。

• 2015

  白标交易平台终止

  [1]CWM FXen.wikipedia.org

  警方突击搜查后，Leverate 终止了 CWM FX 对其白标交易平台的访问。

• 2014

  关于 T4X 的监管警告

  [1]CWM FXen.wikipedia.org

  金融行为监管局就 T4X Binary 或 T4X Signals 发出警告，该业务在来源材料中与康斯坦丁努有关。

• 2014

  宣布伦敦船展冠名赞助

  [1]CWM FXen.wikipedia.org

  CWM FX 被宣布为伦敦船展的冠名赞助商，该展会预计从2015年起采用 CWM FX 伦敦船展的名称。

• 2013

  安东尼·康斯坦丁努成为 Aixia 董事

  [1]CWM FXen.wikipedia.org

  安东尼·康斯坦丁努曾担任 Aixia Limited 的董事，该公司以 T4X Binary 或 T4X Signals 名义运营。

一个高调、以营销为主导的零售外汇和差价合约品牌，将在线交易服务与广泛的体育和赛事赞助相结合。其定位后来因监管、警察和民事指控而蒙上阴影。

• 外汇交易

  在线外汇交易

  CWM FX 通过 Leverate Financial Services Limited 提供的白标平台提供零售外汇交易服务。该服务支持货币对交易，并被描述为采用直通式处理模式。来源材料未提供支持的货币对、点差、费用或账户规格的完整列表。

• 衍生品交易

  差价合约

  交易业务还支持差价合约，允许零售交易者在不拥有标的资产的情况下投机金融工具。所提供的材料未指定完整的差价合约工具范围或提供的条款。

• 管理投资

  CWM 管理投资产品

  更广泛的 CWM 运营推广了一项管理基金或管理投资产品，警方和媒体报道称该产品承诺每月5%的回报。这些回报和涉嫌5000万英镑的计划成为后续刑事调查和民事诉讼的核心；所提供的来源未确定该产品是否合法或承诺的回报是否已支付。

• 2016

  涉嫌投资者损失的民事诉讼

  据报道，318名索赔人提起涉及 DMS 银行和一家英属维尔京群岛注册客户的诉讼，声称与 CWM 集团投资相关的约5000万英镑损失。

  来源

• 2016

  安东尼·康斯坦丁努性侵定罪

  与 CWM 相关的创始人和公众人物因两项性侵罪被定罪，并被判处12个月监禁。这是个人定罪，而非对 CWM FX 的公司定罪。

  来源

• 2015

  警方调查和涉嫌投资欺诈

  警方突击搜查导致13人因涉嫌虚假陈述欺诈、共谋欺诈和洗钱被捕。报道聚焦于一项涉嫌管理投资产品，承诺每月5%回报，以及更广泛的涉嫌5000万英镑庞氏骗局。

  来源

• 2015

  涉嫌针对廓尔喀社区

  报道描述了据称与 CWM 相关的投资招揽活动，针对英国廓尔喀社区成员，并承诺每月回报。

  来源

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• 2015CWM LCR Honda MotoGP 赞助

  International motorsport

  CWM FX 赞助了 CWM LCR Honda MotoGP 赛车队。媒体报道称该协议价值630万欧元，但所提供的材料未验证最终支付金额。

  结果. 所提供的材料未确定赞助的后续状态。

  来源
• 2015体育赞助组合

  United Kingdom · International sports audiences

  其他报道的合作伙伴关系包括拳击、Wigan Warriors 橄榄球联盟和 SV Racing 参加雷诺 Clio Cup。

  结果. 赞助计划因警方行动和品牌运营活动的后续崩溃而中断。

  来源
• 2014切尔西足球俱乐部合作伙伴关系

  United Kingdom · International football audience

  CWM FX 自称是切尔西足球俱乐部的在线外汇交易合作伙伴，利用俱乐部的国际受众来提高其金融服务品牌的知名度。

  结果. 该合作伙伴关系在2015年3月警方突击搜查后终止。

  来源
• 2014伦敦船展冠名赞助

  United Kingdom

  CWM FX 成为伦敦船展的冠名赞助商，该展会计划从2015年起被称为 CWM FX 伦敦船展。

  结果. 所提供的材料未记录命名安排的完整持续时间或最终结果。

  来源

• 2015

  暂停 CWM FX 交易其他

  背景

  该公司在警方突击搜查和与涉嫌欺诈、共谋欺诈和洗钱相关的逮捕后受到调查。

  采取的行动

  CWM FX 的交易运营被暂停，其对 Leverate 白标平台的访问被终止。

  后续影响

  在所提供的材料中，该品牌未恢复正常的运营记录，而赞助和投资者相关关系面临压力。

  来源

• 2015

  终止切尔西赞助其他

  背景

  警方突击搜查后，CWM FX 的商业声誉和运营状况恶化。

  采取的行动

  切尔西足球俱乐部终止了该公司的在线外汇合作伙伴关系。

  后续影响

  终止消除了该品牌最引人注目的国际营销关联之一。

  来源

1. 1CWM FXen.wikipedia.org