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戴维集团

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 6 条

  1. 2021

    债券交易丑闻

    中央银行发现戴维员工从客户处购买债券时未披露他们与公司有关联。共有16名员工参与，包括高级人员，这些债券后来以盈利出售给第三方。

    来源

  2. 2014

    差价合约不当销售案

    高等法院判给一位因交易差价合约而遭受重大损失的弱势年轻客户超过200万欧元。法院认定戴维在评估和对待该客户方面存在严重失误。

    来源

  3. 2011

    交易报告违规

    中央银行因戴维未能报告61,542笔交易而对其进行谴责并罚款。该公司将违规行为描述为技术性报告问题。

    来源

  4. 2005

    Fyffes内幕交易争议

    戴维与一起涉及Fyffes股票的高调内幕交易案有关。有人对该公司在向投资者提供信息方面的作用以及戴维与后来被判内幕交易责任的人之间的关系提出了指控。

    来源

  5. 1999

    列支敦士登税务计划争议

    戴维承认其代表曾设计了一项基于列支敦士登的逃税计划。该公司表示，相关备忘录中描述的计划并未使用。

    来源

  6. 1990

    政治付款指控

    马洪法庭确认，戴维在1980年代和1990年代向政治家利亚姆·劳勒支付了一系列款项。戴维还在1992年向伯蒂·埃亨提供了5,000英镑的政治捐款，最终进入其个人账户。

    来源