迪亚姆维尔

迪亚姆维尔SAU是一家总部位于中非共和国的钻石和黄金贸易公司。它主要通过调查俄罗斯瓦格纳集团的商业活动和制裁风险而为人所知，而非通过消费者品牌或常规公司披露。欧洲调查协作组织、关注瓦格纳组织、档案中心以及比利时《标准报》的报道将迪亚姆维尔描述为与瓦格纳在中非共和国的商业活动有关的空壳公司或前台组织。 据报道，该公司成立于2019年。《标准报》报道称，迪亚姆维尔于当年11月从中非共和国向比利时出口了约13.2万欧元的钻石。2022年的一份调查报告称，在2019年至2021年间，该公司或其相关贸易活动出口了约1000克拉钻石，价值约1200万美元。这些数字是调查性估计，而非经审计的公司披露。 迪亚姆维尔的所有权结构一直是媒体报道的核心问题。官方注册所有者被确认为中非国民比恩韦努·帕特里克·塞特姆·邦根德，据报道他是瓦格纳在中非共和国的高级人物德米特里·西蒂的司机。调查人员和班吉的行业消息人士将该公司与瓦格纳的更广泛网络联系起来，而瓦格纳领导人叶夫根尼·普里戈任否认了这些指控，并将其定性为西方宣传。由于迪亚姆维尔并非以透明、公开上市的企业形式运营，有关其管理层、员工、财务、生产关系和当前运营的信息仍然有限。 该公司于2023年2月被欧盟制裁，作为针对与瓦格纳有关的个人和实体的措施的一部分。欧洲理事会称，被针对的网络参与了据称通过胁迫当地贸易商获得的黄金和钻石的非法贸易。美国随后于2023年6月27日制裁了迪亚姆维尔，这是在瓦格纳集团在俄罗斯发动叛乱之后。制裁将迪亚姆维尔置于更广泛的瓦格纳关联采矿、贸易和投资实体之中，包括中非共和国的洛巴耶投资公司以及苏丹的梅罗黄金公司和M-Invest公司。 因此，迪亚姆维尔最好被理解为一个受制裁的采掘贸易公司和据称的企业工具，而不是一个传统的国际消费品牌。其商业意义在于据报道的钻石和黄金贸易联系、在瓦格纳中非经济网络中被赋予的角色，以及围绕非法资源开采、冲突融资和中非共和国矿产部门治理的更广泛辩论。其当前运营状况尚不清楚。

据报道，迪亚姆维尔于2019年在中非共和国成立，是一家从事钻石和黄金贸易的公司。关于其成立、资本化和业务关系的公开信息很少。在调查性报道将该公司与俄罗斯瓦格纳集团在中非共和国的商业存在联系起来后，其知名度有所提高。 根据《标准报》引用的报道，迪亚姆维尔于2019年11月从中非共和国向比利时出口了约13.2万欧元的钻石。欧洲调查协作组织、关注瓦格纳组织和档案中心2022年的一项调查估计，2019年至2021年间，通过迪亚姆维尔的活动从中非共和国出口了约1000克拉钻石，据报道价值约1200万美元。这些数字来自调查性报道，据知并非经审计的公司账目。 所有权和控制权成为后续报道的主要焦点。据公司记录显示，中非国民比恩韦努·帕特里克·塞特姆·邦根德被列为迪亚姆维尔的注册所有者。调查人员和其他报道将他与瓦格纳在该国的高级代表德米特里·西蒂联系起来，称邦根德是西蒂的司机。在此基础上，调查将迪亚姆维尔定性为瓦格纳相关商业运营的空壳公司或前台组织。班吉钻石行业的消息人士也据报道支持迪亚姆维尔是瓦格纳工具这一结论。瓦格纳领导人叶夫根尼·普里戈任否认了这些指控，并将其斥为西方宣传。 该公司于2023年2月被欧盟制裁。欧洲理事会将迪亚姆维尔列入针对瓦格纳关联人员和实体的措施中，指控该网络参与非法交易通过武力从当地贸易商手中掠夺的黄金和钻石。该指定将迪亚姆维尔与瓦格纳在非洲商业网络中的其他公司联系起来，包括中非共和国的洛巴耶投资公司以及苏丹的梅罗黄金公司和M-Invest公司。 2023年6月27日，美国在瓦格纳集团在俄罗斯发动未遂叛乱后也对迪亚姆维尔实施了制裁。美国的行动是限制瓦格纳关联金融和商业结构的更广泛努力的一部分，其中包括瓦格纳关联公司Midas Ressources。制裁实质上改变了公司的法律和商业环境，尽管公开来源并未确定迪亚姆维尔是否停止运营、重组或通过另一实体继续运营。 因此，迪亚姆维尔有记录的历史与三个主题相关：中非共和国的矿产贸易、据称其构成瓦格纳企业网络一部分的指控，以及与涉嫌非法资源开采和冲突相关商业有关的国际制裁。在所提供的材料中，没有可靠的公开记录表明其拥有传统的消费品牌战略、广泛的产品组合、透明的执行团队、公开上市或当前的运营足迹。

• 2023

  欧盟制裁

  [1]Diamvilleen.wikipedia.org

  欧洲理事会将迪亚姆维尔列为与瓦格纳有关的实体，理由是其涉嫌非法交易黄金和钻石。

• 2023

  美国制裁

  [1]Diamvilleen.wikipedia.org

  美国于6月27日将迪亚姆维尔列入针对瓦格纳关联商业实体的措施中。

• 2022

  调查性报道将迪亚姆维尔与瓦格纳联系起来

  [1]Diamvilleen.wikipedia.org

  一项联合调查将迪亚姆维尔描述为与瓦格纳相关活动有关的空壳公司，并估计2019年至2021年间钻石出口量约为1000克拉，价值约1200万美元。

• 2019

  据报道成立

  [1]Diamvilleen.wikipedia.org

  据报道，迪亚姆维尔在中非共和国成立，是一家钻石和黄金贸易公司。

• 2019

  据报道向比利时出口钻石

  [1]Diamvilleen.wikipedia.org

  《标准报》报道称，迪亚姆维尔于11月从中非共和国向比利时出口了约13.2万欧元的钻石。

据报道是中非采掘商品贸易工具，与瓦格纳集团有关联，而非面向消费者的品牌。

• 宝石 · 2019

  钻石

  据报道，迪亚姆维尔从事来自中非共和国的毛坯钻石贸易和出口。调查性报道将2019年至2021年间的出口归因于该公司，包括2019年11月据报道运往比利时的一批货物。现有来源未提供经过验证的零售标签、分级操作或消费产品系列。

• 贵金属

  黄金

  黄金贸易被确定为迪亚姆维尔据报道的业务范围及其在更广泛的瓦格纳关联资源网络中的所谓角色的一部分。公开可用的材料并未确定该公司的矿山、精炼安排、数量或下游客户。

• 2023

  欧盟制裁

  欧盟因迪亚姆维尔据报道与瓦格纳的联系以及涉嫌参与黄金和钻石非法贸易而对其进行制裁。

  来源

• 2023

  美国制裁

  美国于2023年6月将迪亚姆维尔列入针对瓦格纳关联组织的制裁范围。

  来源

• 2022

  涉嫌瓦格纳前台公司和资源贸易

  调查组织和行业消息人士报告称，迪亚姆维尔作为与瓦格纳在中非共和国商业活动有关的空壳或前台公司运营。指控包括交易通过胁迫或非法手段获得的钻石和黄金。

  来源

阅读更多

• 2023

  欧盟指定其他

  背景

  欧洲理事会针对与瓦格纳有关的人员和实体网络采取行动，并援引涉嫌非法矿产贸易。

  采取的行动

  迪亚姆维尔于2023年2月被列入欧盟制裁框架。

  后续影响

  该指定限制了公司进入欧盟金融和商业系统的渠道；其后续运营状况在所提供的来源中未得到确认。

  来源

• 2023

  美国指定其他

  背景

  美国在瓦格纳集团在俄罗斯发动叛乱后扩大了对瓦格纳关联实体的制裁。

  采取的行动

  迪亚姆维尔于2023年6月27日被美国制裁。

  后续影响

  该行动增加了公司涉及美国人员和美国金融体系的限制风险，而其后续公司活动仍不清楚。

  来源

1. 1Diamvilleen.wikipedia.org
2. 2CAR: Prigozhin’s blood diamondsall-eyes-on-wagner.org