外汇俱乐部

外汇俱乐部是一组在零售外汇交易和差价合约（CFD）市场运营的公司。该集团与经纪、交易技术、金融教育及相关金融公司有关联。其报告的注册地为圣文森特和格林纳丁斯，而其大部分历史商业活动和监管发展发生在俄罗斯及独立国家联合体的其他市场。 该业务成立于1997年，通过经纪业务、技术平台和公司投资的组合进行扩张。2010年，它收购了俄罗斯外汇经纪商Akmos Trade的全部股份，同时在更广泛的外汇俱乐部集团内保留Akmos Trade的名称。2012年，Quadro Capital Partners收购了该集团的少数股权。这两个组织随后于2013年12月创建了FXC-QCP VC风险投资基金，其声明的潜在规模高达2亿美元，将经纪集团与更广泛的私人投资战略联系起来。 在2010年代中期，外汇俱乐部按报告的客户数量和月交易量是俄罗斯较大的零售外汇经纪商之一。参考资料中引用的Finmarket数据将其列为2014年俄罗斯三大外汇经纪商之一，拥有71,830名活跃客户，估计占市场份额的16.97%。同一来源估计月均交易量约为6332万美元，市场份额为18.09%。这些数字是历史市场估计，而非当前财务披露。 该集团的技术产品包括Libertex网络和移动交易平台，由外汇俱乐部于2015年6月推出，以及MetaTrader 4。Libertex成为更知名的平台品牌，并从2020年起在乌克兰和哈萨克斯坦等市场推广。该品牌还使用体育营销，包括2017年和2018年与皇家马德里中场球员哈梅斯·罗德里格斯的合作。2018年，Libertex被认可为金融委员会的成员，这是一个针对交易行业的私人争议解决和自律组织。 外汇俱乐部在俄罗斯的监管历史意义重大。该集团于2015年12月根据该国新的外汇市场框架申请了俄罗斯外汇经纪商许可证。俄罗斯银行于2016年6月拒绝了该申请，之后该公司表示已解决正式问题并重新申请。据报道，许可证于2016年10月授予，但俄罗斯政府于2019年1月撤销了该许可证。该集团在美国也面临合规行动。国家期货协会于2012年指控外汇俱乐部金融公司存在内部控制、财务记录、反洗钱程序和监督方面的缺陷；该公司被罚款30万美元。在更严格的美国监管下，它决定退出美国零售市场，并寻求将其美国业务和客户群出售给FXCM。 公司领导层包括2012-2013年担任董事会主席的帕维尔·特普卢欣，创始人维亚切斯拉夫·塔兰自2013年3月起担任主席，迈克尔·盖格自2015年7月起担任首席执行官。塔兰在参考资料中被描述为零售外汇和差价合约经纪品牌Libertex和外汇俱乐部的联合创始人兼控股股东，于2022年11月25日在摩纳哥的一次直升机坠毁中去世。公开可用的参考资料并未足够确定地确立该集团目前的所有权、运营状态或管理结构。

外汇俱乐部成立于1997年，是一家服务于零售外汇市场的金融服务企业。它随后发展成为一个涵盖经纪、交易技术和金融教育的集团公司。其历史重心是俄罗斯和更广泛的后苏联零售交易市场，尽管该集团也在其他司法管辖区建立或运营实体。 2010年，外汇俱乐部收购了俄罗斯外汇经纪商Akmos Trade 100%的股份，这是一个重要的早期扩张步骤。Akmos Trade作为更广泛集团内的一个品牌仍然可识别。2012年，Quadro Capital Partners购买了外汇俱乐部的少数股权。这种关系在2013年12月进一步扩大，当时外汇俱乐部和Quadro Capital Partners成立了FXC-QCP VC风险投资基金。该基金被描述为潜在规模高达2亿美元，但所引材料并未提供最终投资或部署金额的证据。 到2014年，据报道外汇俱乐部按客户和月交易量是俄罗斯三大外汇经纪商之一。所引参考资料中引用的Finmarket数据统计了71,830名活跃客户，相当于市场份额的16.97%，并估计月均交易量为6332万美元，占市场的18.09%。这些统计数据描述了一个历史时间点，不应被视为当前公司财务数据。 该集团还投资于客户参与和金融知识普及活动。2015年1月，它在客户服务办公室组织了“私人投资活收藏”活动。这个互动展览展示了投资历史和私人资本管理。同年6月，外汇俱乐部推出了Libertex，一个网络和移动交易平台，与该集团紧密相关。更广泛的技术产品还包括MetaTrader 4。 随着俄罗斯正式确立零售外汇交易商的法律框架，监管成为核心问题。外汇俱乐部于2015年12月向俄罗斯银行申请许可证。申请于2016年6月被拒绝。公司代表将拒绝归因于正式意见，并表示将提交修订后的申请。据报道，该公司于2016年10月获得了许可证。该监管授权并未永久保留：俄罗斯政府于2019年1月撤销了许可证。 外汇俱乐部在美国也遇到了监管困难。2010年，监管机构质疑外汇俱乐部金融公司的资本是否满足许可要求。公司管理层表示资本被占用，业务正试图维持最低要求水平；一位公司代表将下降部分归因于客户头寸的增长。公司后来增加了150万美元的资本。2012年，国家期货协会指控该公司多项合规失败，包括内部控制不足、财务记录缺陷和反洗钱程序薄弱。NFA还指控高管彼得·塔塔尔尼科夫未能充分监督运营和员工。该案导致30万美元罚款。随着美国监管要求收紧，外汇俱乐部选择退出美国零售业务，并寻求将其业务和客户群出售给FXCM。 Libertex在2010年代末和2020年代初提供了该集团主要的面向消费者的技术身份。当时效力于皇家马德里的中场球员哈梅斯·罗德里格斯在2017年和2018年担任Libertex大使。Libertex于2018年被认可为金融委员会成员，该集团从2020年起增加了在乌克兰和哈萨克斯坦的平台推广活动。因此，该公司的国际定位结合了零售交易准入、品牌软件和营销合作伙伴关系，而其业务仍受到特定司法管辖区的大量监管限制。 领导层随时间变化。帕维尔·特普卢欣在2012年和2013年担任董事会主席。创始人维亚切斯拉夫·塔兰于2013年3月成为主席，前执行副总裁兼首席财务官迈克尔·盖格于2015年7月成为首席执行官。塔兰，也被描述为包括Libertex和外汇俱乐部在内的零售外汇和差价合约品牌的联合创始人兼控股股东，于2022年11月25日在摩纳哥的一次直升机事故中去世。所引材料并未提供外汇俱乐部当前公司所有权、管理、许可或运营状态的足够可靠说明。

• 2022

  维亚切斯拉夫·塔兰去世

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  创始人兼控股股东维亚切斯拉夫·塔兰在摩纳哥的一次直升机坠毁中去世。

• 2019

  俄罗斯许可证被撤销

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  俄罗斯政府撤销了外汇俱乐部的许可证。

• 2016

  俄罗斯外汇许可证授予

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  在最初拒绝和随后的申请之后，据报道外汇俱乐部获得了俄罗斯银行的外汇经纪商许可证。

• 2015

  Libertex平台推出

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  外汇俱乐部推出Libertex作为网络和移动交易平台。

• 2013

  FXC-QCP VC基金成立

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  外汇俱乐部和Quadro Capital Partners成立了一个风险投资基金，声明的潜在规模高达2亿美元。

• 2012

  Quadro Capital Partners投资

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  Quadro Capital Partners收购了外汇俱乐部集团的少数股权。

• 2010

  收购Akmos Trade

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  外汇俱乐部收购了俄罗斯外汇经纪商Akmos Trade的全部股份，并在其集团内保留该品牌。

• 1997

  外汇俱乐部成立

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  外汇俱乐部开始作为服务于零售外汇市场的金融服务集团运营。

一个专注于外汇、差价合约、便捷在线平台和投资者教育的零售交易和金融科技集团，在俄罗斯及邻近市场具有历史优势。

• 交易平台 · 2015

  Libertex

  Libertex是该集团面向网络和移动用户的品牌在线交易平台。它与零售外汇和差价合约交易相关，并成为该集团后期主要的面向消费者的技术品牌。该平台由外汇俱乐部于2015年6月推出，并在包括乌克兰和哈萨克斯坦在内的市场推广。

• 交易平台

  MetaTrader 4

  MetaTrader 4被包括在外汇俱乐部集团使用的交易平台中。在外汇俱乐部的经纪模式背景下，它为零售外汇和差价合约交易提供了广泛使用的界面。所引材料并未确定MT4目前是否通过外汇俱乐部可用。

• 零售经纪 · 1997

  外汇俱乐部经纪服务

  外汇俱乐部的核心产品包括零售外汇交易和差价合约的准入，由更广泛集团内的金融和教育公司支持。可用性、许可和地理范围因司法管辖区而异，所引来源并未确定这些服务的当前状态。

• 2019

  俄罗斯外汇经纪商许可证被撤销

  俄罗斯政府撤销了外汇俱乐部的外汇经纪商许可证，此前该公司在俄罗斯受监管的外汇交易商框架下经历了申请、拒绝和据报道的批准。

  来源

• 2012

  国家期货协会合规行动

  国家期货协会指控外汇俱乐部金融公司涉嫌内部控制、财务记录、反洗钱程序和监督方面的失误。此事导致30万美元罚款，高管彼得·塔塔尔尼科夫也被指控监督不力。

  来源

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• 2020在乌克兰和哈萨克斯坦推广Libertex

  Ukraine · Kazakhstan

  该公司开始在乌克兰和哈萨克斯坦积极推广Libertex交易平台。

  结果. 所引材料中未提供量化结果。

  来源
• 2017哈梅斯·罗德里格斯大使合作

  International

  Libertex在2017年和2018年使用皇家马德里中场球员哈梅斯·罗德里格斯作为品牌大使。

  结果. 所引材料未提供活动绩效数据。

  来源
• 2015私人投资活收藏

  Russia

  外汇俱乐部在客户服务办公室组织了一个互动展览，重点展示投资历史和私人资本管理。

  结果. 所引材料记录了该活动，但未报告可衡量的商业结果。

  来源

• 2015

  推出Libertex新品

  背景

  该集团寻求为其零售交易业务提供品牌化、易于访问的数字界面。

  采取的行动

  外汇俱乐部推出了Libertex用于网络和移动交易，同时与MetaTrader 4保持关联。

  后续影响

  Libertex成为该集团突出的面向消费者的平台，并后来在更多市场推广。

  来源

• 2015

  申请俄罗斯外汇经纪商许可证战略

  背景

  俄罗斯为外汇交易商引入了正式的法律和许可框架。

  采取的行动

  外汇俱乐部于2015年12月向俄罗斯银行提交了许可证申请。

  后续影响

  申请于2016年6月被拒绝，随后据报道于2016年10月成功申请；许可证于2019年1月被撤销。

  来源

• 2012

  接受Quadro Capital Partners的少数股权投资并购

  背景

  外汇俱乐部正在将其公司和投资活动扩展到核心零售经纪业务之外。

  采取的行动

  Quadro Capital Partners收购了该集团的少数股权。

  后续影响

  双方后来于2013年成立了FXC-QCP VC风险投资基金。投资价值未披露。

  来源

• 2012

  退出美国零售业务战略

  背景

  该公司面临美国合规问题和零售外汇经纪商监管环境收紧。

  采取的行动

  外汇俱乐部决定自愿退出美国零售市场，并寻求将其业务和客户群出售给FXCM。

  后续影响

  所引材料将该交易描述为正在开发中，但未确认最终条款或完成情况。

  来源

1. 1Forex Cluben.wikipedia.org