墨西哥金融集团Banamex

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 2 条

2015
Banamex USA洗钱调查
Banamex USA在涉及花旗集团和Grupo Financiero Banamex的涉嫌洗钱活动的六年美国调查后关闭。花旗集团同意支付据报道为1.4亿美元的罚款。
来源
2014
供应商回扣和私人录音指控
报道称，员工接受了数百万美元的供应商回扣，银行安全部门从第三方获取了私人对话的录音。墨西哥和美国当局调查了这些指控，花旗集团鼓励高级管理人员曼努埃尔·梅迪纳-莫拉辞职。
来源