土耳其人民银行/争议事件土耳其人民银行争议事件以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。返回词条共 4 条2019对Halkbank的联邦起诉纽约南区指控Halkbank参与共谋规避美国对伊朗制裁。该银行否认这些指控，并质疑法院起诉它的权力。来源2017美国对穆罕默德·哈坎·阿蒂拉的起诉美国当局逮捕了副总经理Mehmet Hakan Atilla，指控他帮助通过美国金融系统促进旨在规避对伊朗制裁的交易。他于2018年被判六项罪名中的五项成立。来源2013伊朗石油和黄金交易争议在国际对伊朗实施限制期间，Halkbank被描述为涉及伊朗石油收益、土耳其里拉和黄金购买的交易的中介。该银行坚持认为，与伊朗的贵金属交易直到2013年7月1日才被禁止。这一争议后来成为美国刑事诉讼的一部分。来源2013土耳其腐败调查首席执行官Süleyman Aslan在涉及贿赂和商人Reza Zarrab的土耳其腐败调查中被捕。该调查在更广泛的政治冲突以及对警察和检察官施压的指控中展开。来源
