争议事件

贸易融资和贷款欺诈调查

联邦调查局调查了约545亿巴基斯坦卢比的银行借款以及涉及Hascol相关交易的涉嫌伪造贸易融资文件。指控还包括虚构信用证和涉嫌与高开发票相关的转账。相关报道描述了2019年公司账簿和财务报表的伪造。公司资产后来应债权人要求被信德省高等法院冻结。