兴隆集团

兴隆集团（Hin Leong）是新加坡一家大型石油贸易公司，由林恩强于1963年创立。该公司曾是亚洲最大的独立石油贸易商之一，但在2020年因隐瞒巨额亏损和财务欺诈而申请破产。事件导致公司倒闭，并引发了对大宗商品贸易融资的广泛关注。

曾为亚洲领先的独立石油贸易商

主营品类. 石油贸易 · 船用燃料 · 石油产品

• 2020

  汇丰就指控的兴隆贸易欺诈提起诉讼

  在涉及兴隆贸易的一起报道争议中，汇丰对林氏家族及该公司一名员工提起诉讼。该银行要求追回其指称通过伪造文件取得的8530万美元。此事仍属指控，报道未称其已被认定或裁决属实。该事件涉及汇丰就指称使用伪造文件取得资金而提起的法律诉讼，林氏家族及兴隆贸易一名员工在诉讼中被列为被告。

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• 2021.03.05

  报道2021.06.10

  Hin Leong就涉嫌审计失职起诉德勤[2]HSBC sues over alleged Hin Leong fraudaccountingtoday.com

  Hin Leong Trading起诉Deloitte & Touche LLP，指称该审计事务所未能发现其财务报表中的严重违规和重大错报。相关内容为诉讼指控，所提供报道未显示法院已作出认定。

• 尚未确定

  汇丰就指控的兴隆贸易欺诈提起诉讼[1]HSBC sues over alleged Hin Leong fraudshipandbunker.com

  汇丰起诉林氏家族及兴隆贸易的一名员工，要求追回其指称通过伪造文件取得的8530万美元。相关指控仍属指控，报道未称其已被认定属实。

• 尚未确定

  报道2020.09.29

  UniCredit 就石油交易起诉 Hin Leong 和 Glencore[3]HSBC sues over alleged Hin Leong fraudfinancialpost.com

  UniCredit 就一份信用证起诉 Hin Leong，并就相关事项起诉 Glencore。UniCredit 在法庭文件中称，当日买卖回购交易使该采购成为“虚假交易”，并使其失去对融资货物的担保。

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1. 1HSBC sues over alleged Hin Leong fraudshipandbunker.com
2. 2HSBC sues over alleged Hin Leong fraudaccountingtoday.com
3. 3HSBC sues over alleged Hin Leong fraudfinancialpost.com