争议事件

反洗钱和卡特尔收益争议

美国参议院调查和执法程序指控汇丰未能对其墨西哥业务中的洗钱活动维持充分控制。当局称，与墨西哥和哥伦比亚卡特尔有关的数亿美元疑似毒品收益通过汇丰进入美国金融体系，同时还有涉及受制裁司法管辖区的交易。汇丰承认严重合规失败，同意延期起诉安排并支付约19.2亿美元。包括桑迪·弗洛克哈特在内的前高级管理人员因和解而离开汇丰。