汇旺集团

汇旺集团是一家总部位于金边的柬埔寨金融集团。该集团通过一系列金融和数字市场业务运营，包括汇旺支付、汇旺担保和汇旺加密货币。汇旺支付被描述为一家银行和支付子公司；汇旺担保提供托管、存款和市场相关服务；汇旺加密货币则作为加密货币交易所运营。这些活动共同使该集团处于传统金融服务、在线商务、数字资产和跨境支付的交汇点。 该集团因其与柬埔寨有政治影响力的洪氏家族的关联而受到广泛关注。柬埔寨首相洪玛奈的表弟洪都（Hun To）被确认为汇旺支付的主要股东和董事。这些联系使汇旺集团成为监管机构、调查研究人员和金融犯罪专家高度关注的对象，但公司关联和个人关系本身不应被视为犯罪行为的证据。 汇旺担保在区块链分析公司Elliptic于2024年7月报告该平台被用于宣传被盗个人数据和洗钱服务后变得尤为争议。Elliptic将该市场活动与在线犯罪生态系统（包括所谓的杀猪盘投资诈骗）联系起来。该报告将汇旺担保描述为不仅是一个传统的托管服务，而且是一个大型数字市场，供应商可以在其中提供基础设施、洗钱服务、数据和其他用于欺诈的工具。 监管行动在2025年加强。3月，柬埔寨国家银行吊销了汇旺支付的银行牌照。5月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议将汇旺集团指定为洗钱主要关注金融机构，并限制其进入美国金融体系。FinCEN指控该集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱超过40亿美元的非法资金。其调查结果将部分活动归因于朝鲜网络盗窃和欺诈计划，分别涉及约3700万美元和3600万美元。 在美国采取行动后，Telegram删除了据称由汇旺担保使用的数千个频道，并封禁了与该市场相关的多个账户。据报道，该市场处理了超过270亿美元的交易，使其成为调查人员认定的最大的犯罪关联在线市场之一。这些数字是指控和执法调查结果，而非经审计的公开财务报表。 汇旺集团目前的状况因其正式公司身份与某些子公司和服务相关的指控之间的对比而变得复杂。现有参考资料并未确定完整的公司所有权结构、可靠的成立日期、经审计的收入或所有当前运营的全面说明。因此，该集团最好被描述为一家面临严重洗钱指控、监管限制和声誉损害的柬埔寨金融服务和数字资产集团。

汇旺集团被描述为一家总部位于金边的柬埔寨金融集团。公开参考资料关于其成立、早期发展、资本化和正式公司结构的信息有限。该集团已知的活动围绕多个金融和数字服务品牌组织，而非单一消费产品。这些品牌包括汇旺支付、汇旺担保和汇旺加密货币。 汇旺支付与银行和支付服务相关。其与洪都（被确认为主要股东和董事）的联系引起了关注，因为洪都与柬埔寨执政的洪氏家族有关。现有资料未提供完整的股东名册，也未确定更广泛集团的所有权和控制权的全部范围。它也没有提供足够的信息来确定所有子公司是否共享相同的管理层、合规系统或实际所有权。 汇旺担保作为托管和存款服务运营，同时也作为在线市场运作。其角色成为该集团国际争议的核心来源。2024年7月，Elliptic报告称，平台上的供应商提供被盗个人信息和洗钱服务。据报道，这些服务与犯罪活动有关，如杀猪盘诈骗，这是一种欺诈形式，受害者被长期培养，然后被诱导将资金转入欺诈性投资或加密货币计划。 争议升级为正式的监管行动。2025年3月，柬埔寨国家银行吊销了汇旺支付的银行牌照。2025年5月，FinCEN宣布调查结果，认为汇旺集团构成主要洗钱关注，并提议限制其进入美国金融体系的能力。FinCEN指控该集团在2021年8月至2025年1月期间处理了超过40亿美元的非法资金，包括与朝鲜网络盗窃和欺诈相关的资金。这些金额反映了政府的指控和调查结果，而非独立验证的集团收入。 围绕汇旺担保的在线基础设施也面临平台层面的破坏。Telegram删除了数千个相关频道，并封禁了多个账户。调查人员和报道称，该市场处理了超过270亿美元的交易，这一规模使其在一些报道中被描述为最大的犯罪市场。交易量的精确定义以及总市场活动、存款、转账和已完成销售之间的区别在现有资料中并未完全详细说明。 参考资料进一步指出，前董事长李雄于2026年4月被引渡至中国面临洗钱指控。据报道，中国当局将汇旺描述为太子集团的子公司，并将李与太子创始人陈志的涉嫌犯罪组织联系起来。由于提供的年表包括相对于某些出版背景的未来事件，在时效性版本中使用前应独立核实该事件。 因此，汇旺集团的历史作为传统公司传记仍然不完整。现有证据支持记录其柬埔寨总部、金融和数字资产业务、政治联系、涉嫌使用服务进行洗钱和欺诈、牌照吊销、拟议的美国限制以及随后的平台和执法行动。它不支持对成立年份、收入、完整所有权、当前领导层或指控的法律解决做出自信的断言。

• 2026

  前董事长据称被引渡至中国

  [1]Huione Groupen.wikipedia.org

  参考资料称，李雄被引渡至中国面临洗钱指控。

• 2025

  汇旺支付银行牌照被吊销

  [1]Huione Groupen.wikipedia.org

  柬埔寨国家银行吊销了汇旺支付的银行牌照。

• 2025

  FinCEN提议将其指定为洗钱主要关注对象

  [1]Huione Groupen.wikipedia.org

  FinCEN提议采取措施切断汇旺集团进入美国金融体系的渠道，并指控该集团洗钱超过40亿美元的非法资金。

• 2025

  Telegram删除与汇旺相关的频道

  [1]Huione Groupen.wikipedia.org

  Telegram删除了数千个据称与汇旺担保市场相关的频道，并封禁了相关账户。

• 2024

  Elliptic发布关于汇旺担保的调查结果

  [1]Huione Groupen.wikipedia.org

  Elliptic报告称，汇旺担保被用于营销与犯罪活动（包括杀猪盘诈骗）相关的被盗数据和洗钱服务。

一家总部位于柬埔寨的金融集团，业务涵盖支付、托管、在线市场服务和加密货币交易，其公众形象目前深受监管和金融犯罪审查的影响。

• 银行和支付服务

  汇旺支付

  汇旺支付是汇旺集团旗下与银行和支付相关的金融服务子公司。它成为监管审查的主要焦点，柬埔寨国家银行于2025年3月吊销了其银行牌照。洪都被确认为主要股东和董事。现有资料未具体说明牌照吊销后的完整产品范围、客户群或当前运营状态。

• 托管、存款和在线市场服务

  汇旺担保

  汇旺担保被描述为一种托管和存款服务，同时也作为广泛的在线市场运营。调查人员报告称，供应商利用该平台提供被盗个人数据、洗钱服务和与在线欺诈相关的基础设施。Telegram随后删除了数千个相关频道。在评估该品牌时，应区分其正式服务描述和涉嫌滥用。

• 加密货币交易所

  汇旺加密货币

  汇旺加密货币被确定为汇旺集团旗下的加密货币交易所。现有参考资料未提供关于其支持的资产、司法管辖区、交易量、许可或当前可用性的可靠细节。

• 2026

  李雄引渡与中国洗钱案

  参考资料称，前董事长李雄被引渡至中国面临洗钱指控，并被中国当局描述为与一个涉嫌犯罪组织有关。

  来源

• 2025

  涉嫌洗钱数十亿美元

  FinCEN指控汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱超过40亿美元的非法资金，包括与朝鲜网络盗窃和欺诈相关的资金。

  来源

• 2024

  汇旺担保涉嫌犯罪使用

  Elliptic将汇旺担保与用于非法活动（包括杀猪盘诈骗）的被盗数据和洗钱服务广告联系起来。

  来源

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• 2025

  银行牌照被吊销其他

  背景

  汇旺支付面临监管行动，而更广泛的集团因涉嫌洗钱和其他犯罪金融活动而受到审查。

  采取的行动

  柬埔寨国家银行吊销了汇旺支付的银行牌照。

  后续影响

  吊销牌照取消了汇旺支付的银行授权，并加剧了对该集团剩余金融业务的质疑。

  来源

• 2025

  拟议限制进入美国金融体系其他

  背景

  FinCEN认定汇旺集团构成洗钱主要关注，并援引涉嫌洗钱超过40亿美元。

  采取的行动

  FinCEN提议采取措施切断该集团进入美国金融体系的渠道。

  后续影响

  该提议增加了与汇旺相关业务的国际合规和交易对手风险。

  Alleged illegal funds laundered. More than US$4 billion alleged for the period (August 2021-January 2025)

  来源

1. 1Huione Groupen.wikipedia.org