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IFIC银行

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 4 条

  1. 2015

    孟加拉国银行下令将董事会成员除名

    孟加拉国银行下令将Mohammad Lutfar Rahman Badal从董事会中除名，原因涉及政治暴力的指控。

    来源

  2. 2014

    官员在盗窃案中被定罪

    两名IFIC官员因在吉大港盗窃250万孟加拉塔卡而被判五年监禁。

    来源

  3. 2007

    对股份购买的监管审查

    孟加拉国银行报告了通过一家与Mosaddak Ali Falu及其合伙人有关的马来西亚注册公司购买IFIC股份的违规行为，引用了外汇和洗钱问题。

    来源

  4. 1998

    涉嫌欺诈性内陆汇票交易

    孟加拉国银行报告了证据，表明欺诈性内陆汇票被用来将15.5亿孟加拉塔卡转移到公司，包括与BEXIMCO利益相关的公司。

    来源