荷兰国际集团

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

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2018
反洗钱和客户尽职调查失败
荷兰当局调查了荷兰国际集团在识别和监控客户及交易系统方面的缺陷。荷兰国际集团达成和解，并承诺加强合规治理、控制和补救措施。
来源
1995
巴林银行衍生品交易崩溃
巴林银行在交易员尼克·利森在期货交易中积累并隐瞒了非常大的未经授权损失后倒闭。荷兰国际集团以象征性金额收购了这家倒闭的银行并承担其负债，使这一事件成为与荷兰国际集团收购历史相关的重要风险管理教训。
来源