卢森堡国际银行

争议事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的争议事件。列出一条并不表示过错已经证实。

返回词条共 2 条

2024
涉嫌挪用资金的转移
英国国家犯罪署称，BIL在帮助阿塞拜疆国际银行前行长贾汉吉尔·哈吉耶夫转移涉嫌挪用的资金方面发挥了核心作用。参考资料并未确定对BIL的最终刑事责任认定。
来源
2020
反洗钱控制缺陷
卢森堡金融业监管委员会在检查发现2017-2018年审查期间反洗钱和反恐怖主义融资系统存在缺陷后，对BIL处以460万欧元的罚款。
来源