争议事件

国家银行因客户尽职调查处以罚款

2019年9月，巴基斯坦国家银行因客户尽职调查缺陷对JS银行处以罚款。引用的领域包括资产质量、公司治理以及反洗钱/了解你的客户控制。该银行被指示改进对政治公众人物的识别、客户风险画像和交易监控。