争议事件

FinCEN文件披露

FinCEN文件调查在泄露的金融情报记录中报告了与渣打银行相关的四笔可疑交易。所提供的材料并未证明渣打银行（巴基斯坦）被认定有不当行为，出现在可疑活动报告中本身并不构成刑事认定。