USAA联邦储蓄银行

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USAA联邦储蓄银行是一家与USAA名称相关联的银行实体。

最近更新 2026年11月4日

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面向军人及其家属的专属银行

主营品类. 储蓄账户 · 支票账户 · 信用卡 · 抵押贷款 · 汽车贷款

2022
USAA联邦储蓄银行因反洗钱合规失误被罚1.4亿美元
FinCEN和OCC通过两项独立同意令对USAA联邦储蓄银行处以处罚，原因是该行被指故意未能落实并维持《银行保密法》/反洗钱合规计划。报道指出应付总额为1.4亿美元，并提到OCC处以6000万美元罚款、FinCEN处以1.4亿美元罚款，FinCEN根据监管机构相似的调查结果抵扣了OCC罚款。
来源
2022
USAA Bank与FinCEN就反洗钱执法达成和解
FinCEN宣布与USAA Bank达成和解，因违反《银行保密法》处以1.4亿美元民事罚款；文章称该机构认定违规行为属故意。
来源
2020
货币监理署对 USAA Federal Savings Bank 处以 8500 万美元罚款
美国货币监理署因发现 USAA Federal Savings Bank 的合规风险管理和信息技术风险项目存在缺陷，对其处以 8500 万美元罚款；相关问题包括违反《军事贷款法》和《军人民事救济法》。
来源

2022.03.17
报道2022.03.18
USAA联邦储蓄银行因反洗钱合规失误被罚1.4亿美元[2]USAA Federal Savings Bank fined $140 million over AML compliance failurescomplianceweek.com
FinCEN和OCC通过两项独立同意令对USAA联邦储蓄银行处以处罚，原因是该行被指故意未能落实并维持《银行保密法》/反洗钱合规计划。报道指出应付总额为1.4亿美元，并提到OCC处以6000万美元罚款、FinCEN处以1.4亿美元罚款，FinCEN根据监管机构相似的调查结果抵扣了OCC罚款。
尚未确定
USAA Bank与FinCEN就反洗钱执法达成和解[3]USAA Bank reaches AML settlement with FinCENjdsupra.com
FinCEN宣布与USAA Bank达成和解，因违反《银行保密法》处以1.4亿美元民事罚款；文章称该机构认定违规行为属故意。
2020.10.14
报道2020.10.21
货币监理署对 USAA Federal Savings Bank 处以 8500 万美元罚款[4]OCC fines USAA Federal Savings Bank $85 millionmilitary.com
美国货币监理署因发现 USAA Federal Savings Bank 的合规风险管理和信息技术风险项目存在缺陷，对其处以 8500 万美元罚款；相关问题包括违反《军事贷款法》和《军人民事救济法》。